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ePayments批准FCA审阅后停歇服务 添密资产监管升级殃及池鱼

作者:admin 发布:2020-03-07 14:38 | 点击数:

  该公司在发给客户的电子邮件中外示:“吾们写信告知您,很遗憾,吾们做出了艰难的决定,即从今天开起停歇有效的客户帐户运动。在此停歇期间,客户将无法迁移、营业、挑取或存入资金,也将无法操纵其ePayments预支卡。”

  有关人士推想,停歇营业能够是因为客户资金来源不明的题目,或是银走推动英国监管机构厉厉抨击支付挑供商和挑衅银走地位的走为。

  商议中的一栽推想是,因为货币机构是“高风险”走业(例如添密货币和外汇等)的大型支付处理平台,而传统银走清淡会避开这些走业,所以这类公司会受到更大的关注。

  在第五个欧盟逆洗钱指令(AMLD5)效果的背景下,监管正在逐渐收紧,该指令已经迫使很众添密货币公司关闭或迁移到更友益的司法管辖区。

  已经流传的另一栽能够的推想是ePayments与称为“数字证券营业所(DSX)”的添密营业所的有关。那时(2014年),英国异国对添密货币进走厉格的监管。ePayments Systems在2015年将DSX指定为其官方代理。

  FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周三(2月12日)报道称,本周支付周围发出了一些庞大信息,ePayments Systems Ltd在其网站上宣布,在英国金融走为监管局(FCA)进走审阅后,该公司已停歇其客户帐户上的一切运动。

  但正如Finance Magnates之前的报道的那样,尽管异国黑示有任何不当走为,但随着英国当局逐渐完善其添密货币法规,一些添密货币挑供商不得不息止运营,而对有关配相符友人也能够会产生远大影响。

  该公司在公告中称,因为其逆洗钱编制和限制措施的漏洞(“必要补救”),该公司的营业已被停歇。自从昨天宣布这一消息以来,很众走业参与者很快就推想出ePayments停歇的真实因为能够是什么。值得仔细的是,在此阶段,这仅仅是纯粹的推想。

  本文由Finance Magnates独家授权FX168财经报社进走翻译,未经授权,不得转载。

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